深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年10月24日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。
3、审议通过《关于公司<2023年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会ESG委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会ESG委员会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会2024年10月29日