杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年10月28日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟、董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见2024年10月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意2024年7-9月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：元
| 项目 | 2024年6月底账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024年9月底账面金额 |
| 计提 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 131,598,858.98 | 9,979,621.24 | 87,250.00 | 141,491,230.22 |
| 其他应收款坏账准备 | 6,205,431.84 | -484,549.40 | 5,720,882.44 | |
| 长期应收款坏账准备 | 311,623.21 | -69,450.44 | 242,172.77 | |
| 合同资产减值准备 | 15,351,805.83 | 2,280,769.38 | 17,632,575.21 | |
| 预付款项坏账准备 | 3,106,370.73 | -224,667.64 | 2,881,703.09 | |
| 合计 | 156,574,090.59 | 11,481,723.14 | 87,250.00 | 167,968,563.73 |
本次计提资产减值准备的总金额为1,148.17万元，预计将减少公司2024年7-9月利润总额1,148.17万元（其中，信用减值损失927.39万元，资产减值损失
220.78万元）。
具体内容详见2024年10月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
3、审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度内控审计费用。
具体内容详见2024年10月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任2024年度内控审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见2024年10月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2024年第八次会议审查意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024年10月29日