安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《关于2023年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》
根据《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《2023年度经营业绩责任书》及《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》等制度规定，公司对经理层成员2023 年度经营业绩实施考核，会议同意考核结果。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避表决，同意提交公司董事会审议。
关联董事高政权先生、徐震先生和汪晓东先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年10月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-027）】
四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》会议同意于2024年11月19日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年10月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年10月29日