成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年10月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼6层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认真审阅了《2024年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年10月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。