厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一三年度第二次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一三年度第二次临时股东大会会议资料
二 0 一三年三月十一日
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二 0 一三年度第二次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司二 0 一三年度第二次临时股东大会会议须知
二 公司二 0 一三年度第二次临时股东大会会议议程
三 《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案
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二 0 一三年度第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
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以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一三年三月十一日
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二 0 一三年度第二次临时股东大会会议议程
会议时间： 2013 年 3 月 18 日（星期一）上午 9 点
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、股东投票表决
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八、休会，工作人员统计表决票，汇总表决结果
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进行厦门港集装箱码头业务整合，拟同意公司及公司下属全资
子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“宝达投资”）合计持有
100%股权的厦门国贸码头有限公司（以下简称“国贸码头”）以及公司
持有 30%股权的厦门海沧港务有限公司（以下简称“海沧港务”）与厦
门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新
设合并的方式设立一家合资公司。同时部分合资公司的股东将以资产、
股权或现金对合资公司进行同步出资。
拟同意公司、宝达投资为实施本次整合与其他相关各方签署的关
于成立合资公司的合并及同步出资协议、合资公司合资合同、合资公
司章程及其他所需相关文件。
本次整合方案的具体内容详见公司 2013-10 对外投资公告，国贸码
头、海沧港务的审计报告 与评估报告请登录上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）查阅。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一三年三月十一日
