劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
资产减值准备的公告》。同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司董事会
2024年10月29日