山东药玻：第十届董事会第十四次会议决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月15日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年10月26日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事5名, 4名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况本次会议由公司董事长主持，以记名投票方式审议通过了《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议全票审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告》。赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会2024年10月29日