山东铝业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２００５年８月１８日在山铝宾馆会议室召开，应到监事７名，实到６名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议形成如下决议：
一、会议一致通过《关于公司监事会换届选举》的议案；
公司第三届监事会由７人组成，同意提名高祀胜、宋文清、徐玉柱、张占魁以及经职工民主选举的郑都然、曹永旗、张目盛共同组成第三届监事会监事候选人。简历附后。
二、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则》的议案；
三、关于公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案；
监事会认为：为持续公司生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、水、电、汽的供应，保障主要生产设备的正常运行，为员工提供稳定的生产生活环境，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，２００２年经公司股东大会审议通过，公司与主要关联方《中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、淄博万成工贸有限责任公司》签订了关联交易合同及协议，执行情况良好。
目前上述合同和协议均已到期，公司在与各关联方充分交流和协商的基础上，根据公司实际情况，对相关内容进行了修改，拟与主要关联方签订的产品供应框架合同、综合服务框架协议、设备维修合同等五份，符合相关法律法规及公司章程规定，按公允的市场行情定价，维护了公司和公司股东的利益。
上述议案需提交公司股东大会审议。
山东铝业股份有限公司监事会
二○○五年八月十八日
附：监事候选人简历
高祀胜，男，１９４６年６月出生，山东省胶县人，大学文化程度， 高级工程师，１９７０年７月毕业于北京钢铁学院，同年参加工作。历任山东铝厂电解铝厂副厂长、厂长，山东铝业公司副经理，山东铝业股份有限公司董事。现任山东铝业公司纪委书记、山东铝业股份有限公司监事会主席。
宋文清，男，１９５０年２月出生，山东省淄博市人，大专文化程度， 高级政工师，１９６９年７月参加工作，１９８６年６月毕业于山铝党校大专班。历任山东铝厂电解铝厂党委副书记，山东铝厂团委副书记、工会副主席，山东铝厂铝加工厂党委副书记、书记、厂长，山东铝厂氧化铝厂党委书记、厂长，山东铝业股份有限公司董事。现任山东铝业公司副经理、山东铝业股份有限公司监事。
徐玉柱，男，１９４８年９月出生，山东省淄博市人，大专文化程度， 高级政工师，１９６９年９月参加工作，１９８８年８月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂团委副书记、书记，山东铝厂矿山公司党委副书记、书记，山东铝厂氧化铝厂党委书记、厂长，山东铝业公司经理助理、总经济师，山东铝业股份有限公司董事。现任山东铝业公司副经理、山东铝业股份有限公司监事。
张占魁，男，１９５８年１２月出生， 研究生在读，高级会计师。１９８２年７月毕业于浙江冶金高等经济专科学校。历任北京有色冶金设计研究总院财务处副处长、审计处副处长、财务处处长、审计处处长，北京恩菲科技产业集团公司副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部会计处处长、财务部副主任，中国铝业公司财务部资金管理处处长。现任中国铝业股份有限公司财务部综合管理处经理、山东铝业股份有限公司监事。
郑都然，男，１９５５年１１月出生，山东省博兴县人，大学文化程度， 高级审计师。１９７９年８月参加工作，１９９６年１２月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂矿山公司供应财务科副科长、科长，山东铝厂财务处内部银行主任、财务科科长，山东铝厂国际业务开发部财务部副经理，山东铝业公司审计处副处长、处长。现任山东铝业公司审计部部长、山东铝业股份有限公司监事。
曹永旗，男，１９５７年１０月出生，上海市人，大学文化程度，高级政工师。１９７４年１０月参加工作，１９９９年１月毕业于山东省委党校函授学院。历任山东铝业公司氧化铝厂团委书记、车间主任、党支部书记、厂党委副书记。现任山东铝业股份有限公司氧化铝厂党委书记兼纪委书记、山东铝业股份有限公司监事。
张目盛，男，１９５２年３月出生，山东淄博人，大专学历，高级政工师。１９６８年２月参加工作，１９８８年６月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂热电厂办公室主任、副厂长，纪委监查室副主任、主任，山东铝业公司机关党委书记，山东铝业股份有限公司监事。现任山东铝业股份有限公司企业文化部经理兼机关党委书记、纪委书记。
