运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月21日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于2024年第三季度报告全文的议案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-100）。
（二）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近九年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年。并同意2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用148万元和内控审计费用30万元，共计178万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年10月25日