股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-101
利民控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：2024年10月25日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份135,061,936股，占上市公司总股份的36.8154％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份129,229,663股，占上市公司总股份的35.2257％。通过网络投票的股东67人，代表股份5,832,273股，占上市公司总股份的
1.5898％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份6,303,453股，占上市公司总股份的1.7182％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份471,180股，占上市公司总股份的0.1284％。
通过网络投票的股东67人，代表股份5,832,273股，占上市公司总股份的
1.5898％。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
该议案以累积投票制的方式选举李新生先生、张庆先生、范朝辉先生、孙敬权先生、李媛媛女士、陈新安先生、许昭先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01选举李新生先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,334,850票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7597%。其中中小投资者表决情况为：得票数576,367票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.1437%。
1.02 选举张庆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,304,736票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7374%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,253票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6659%。
1.03 选举范朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,549,421票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.9185%。其中中小投资者表决情况为：得票数790,938票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.5477%。
1.04 选举孙敬权先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数130,039,700票，占出席本次会议有效表决权股份数的
96.2815%。其中中小投资者表决情况为：得票数1,281,217票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的20.3256%。
1.05 选举李媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,304,718票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7373%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,235票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6656%。
1.06 选举陈新安先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,304,703票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7373%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,220票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6654%。
1.07 选举许昭先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数129,304,718票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7373%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,235票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6656%。
2.00 选举公司第六届董事会独立董事
该议案以累积投票制的方式选举马建平先生、刘亚萍女士、沈哲先生、程丽女士为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 选举马建平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数130,028,805票，占出席本次会议有效表决权股份数的
96.2735%。其中中小投资者表决情况为：得票数1,270,322票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的20.1528%。
2.02 选举沈哲先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数129,304,798票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7374%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,315票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6669%。
2.03 选举刘亚萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数129,444,704票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.8410%。其中中小投资者表决情况为：得票数686,221票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.8864%。
2.04 选举程丽女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数129,304,807票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7374%。其中中小投资者表决情况为：得票数546,324票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6671%。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式选举李柯先生、晏大运先生为公司第六届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
3.01 选举李柯先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：得票数129,685,911票，占出席本次会议有效表决权股份数的
96.0196%。其中中小投资者表决情况为：得票数927,428票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.7130%。
3.02 选举晏大运先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：得票数129,373,837票，占出席本次会议有效表决权股份数的
95.7885%。其中中小投资者表决情况为：得票数615,354票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.7622%。
上述监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、韩欣茹；
3、结论性意见：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。利民控股集团股份有限公司董事会
2024年10月25日