深圳明阳电路科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于2024年10月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长张佩珂先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任江向宇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。自董事会审议通过聘任江向宇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张佩珂先生不再代行董事会秘书职务。江向宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。江向宇女士简历详见附件。董事会秘书联系方式如下：
电话：0755-27243637
传真：0755-27243609
邮箱：zqb@sunshinepcb.com
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2024年10月28日
附件：董事会秘书简历
江向宇女士：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后任北京市盈科（深圳）律师事务所律师助理、深圳为方能源科技有限公司证券事务代表。2023年12月加入深圳明阳电路科技股份有限公司，任执行管理委员会助理。
截至本公告日，江向宇女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。