证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-039
福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2024年11月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年11月12日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月6日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 | √ |
| 2.00 | 审议《关于购买董监高责任险》的议案 | √ |
| 3.00 | 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 | √ |
| 4.00 | 审议关于修订《公司章程》及部分制度的议案 | √作为投票对象 的子议案数：（11） |
| 4.01 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4.02 | 审议关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4.03 | 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.04 | 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 4.05 | 审议关于修订《信息披露管理办法》的议案 | √ |
| 4.06 | 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 4.07 | 审议关于修订《关联交易制度》的议案 | √ |
| 4.08 | 审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 4.09 | 审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 4.10 | 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
4.11
| 4.11 | 审议关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 审议关于修订《监事会现场工作制度》的议案 | √ |
| 6.00 | 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》上刊登的第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。
议案2涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回避表决。议案4.01关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2024年11月8日、2024年11月11日上午9：00－11：
30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：杜长青 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362303
地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2024年10月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日9:15- 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2024年11月12日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 审议《关于购买董监高责任险》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 审议关于修订《公司章程》及部分制度的议案 | √ | |||
| 4.01 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 4.02 | 审议关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.03 | 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.04 | 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 4.05 | 审议关于修订《信息披露管理办法》的议案 | √ | |||
| 4.06 | 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 4.07 | 审议关于修订《关联交易制度》的议案 | √ | |||
| 4.08 | 审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ | |||
| 4.09 | 审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |||
| 4.10 | 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 4.11 | 审议关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案 | √ | |||
5.00
| 5.00 | 审议关于修订《监事会现场工作制度》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。