深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年10月15日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《内部控制管理制度》进行修订。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会2024年10月24日