云南沃森生物技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年10月25日在公司会议室召开，会议通知于10月18日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2024年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等
相关法规及公司会计政策的规定，2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本次计提信用减值准备、资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步加强公司信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为进一步加强公司重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会二〇二四年十月二十五日