证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-042
路德环境科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-045）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2024年10月26日