| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2024-104 |
北京华宇软件股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于2024年10月25日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。公司于10月19日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会二〇二四年十月二十六日