博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会2024年10月26日