300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-079
浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年10月24日下午13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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4、审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2024年10月24日