国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于2024年10月25日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2024年10月20日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，公司拟于2024年11月11日（星期一）召开二〇二四年第四次临时股东会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2024年11月11日
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室
（三）会议议题：
1、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
国金证券股份有限公司
董事会二〇二四年十月二十六日