一、关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案本次全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易是为了满足公司战略发展及业务需要，有利于不断完善公司核心技术及产业链布局，加强公司的专业化服务能力，提升公司整体竞争力。本次全资子公司与关联方共同投资设立公司，遵循自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以股权比例货币出资，同股同价，根据各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易，并同意提交至公司董事会审议，在董事会
审议该事项时，关联董事应当回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
二、关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（此页以下无正文，下转签署页。）
此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签署页。与会独立董事签名：
周鑫 冯杰荣
万加富
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
独立董事专门会议2024年10月23日