青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以书面和邮件的形式发出，会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、关于公司2024年第三季度报告的议案
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年第三季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
2、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
3、关于修订公司部分制度的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会审计委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会提名委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年10月修订）》。
表决情况：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年10月25日