四川港通医疗设备集团股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,004.63万元，母公司实现净利润992.89万元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润总额为38,494.67万元，母公司报表累计可供分配利润总额为37,192.91万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为37,192.91万元。以上数据均未经审计。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2024年前三季度利润分配预案如下：以公司现有总股本100,000,000股剔除公司回购专户中已回购的股份1,090,070股后的总股本98,909,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金红利11,869,191.60元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规、规章以及规范性文件中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年10月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司2024年前三季度利润分配预案。
（二）监事会审议情况
2024年10月22日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届监事会第十六次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024年10月24日