神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二次会议于2024年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
同意聘任张斌担任公司总法律顾问，全面领导公司法律合规管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》
同意中国投融资担保股份有限公司就公司申请总额不超过10亿元人民币的
银团贷款提供担保暨关联交易事项。董事会授权公司法定代表人具体负责与中投保洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024056）。关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第二次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第二次会议；
3、公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年10月23日