安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2013 年 2 月 25 日以书面、电话和传真的方式
发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知,会议于 2013 年 3 月 7 日在公司二
楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
张治海先生主持,会议审议通过了以下事项：
一、2012 年年度报告及摘要
公司 2012 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
二、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
三、2012 年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]0687 号审
计报告确认，公司 2012 年度母公司实现净利润 14,977,872.26 元，根据《公司
章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,497,787.23 元，加年初未分
配利润 107,523,826.16 元，截至 2012 年度末可供股东分配的利润为
121,003,911.19 元。拟按以下方案进行分配：
以 2012 年 12 月 31 日的总股本 175,236,496 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，2012
年度实现的剩余未分配利润 103,480,261.59 元结转下一年度，本年度不进行资
本公积金转增股本。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
公司独立董事韦法云、方梅、邱朝阳就 2012 年度利润分配预案发表如下独
立意见：
1、2012 年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配
政策的规定；
2、2012 年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求
等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司
持续、稳定、健康发展；
3、我们同意 2012 年度利润分配预案，并同意将其提交 2012 年度股东大会
审议通过后实施。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
四、2012 年度总经理工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
五、2012 年度董事会工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
六、独立董事 2012 年度述职报告
独立董事 2012 年度述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度财务报告
审计机构。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
八、关于 2013 年日常关联交易预计的议案
《关于 2013 年日常关联交易预计的公告》（公告编号临 2013-007）详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0
票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2013 年 3 月 8 日
