安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2013 年 3 月 7 日
在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新先生主持会议。经与
会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、2012 年度监事会工作报告
监事会对 2012 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，发表
独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2012 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会议，参加了 2 次
股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督
和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能
够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机
构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2012 年
的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项
规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理
人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行
为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司季度报告、半年度报告、年度报告进行了认
真、细致的审议，认为公司 2012 年度财务报告真实、合法、完整，在所有重大
方面公允地反应了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相
关法律法规的规定。审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况
的正确理解。公司董事会编制的 2012 年年度报告真实、合法、完整地反映了公
司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012 年度利润分配预案
严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。
3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的
有关规定管理和使用,公司 2004 年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资
金外，其余项目已全部实施完毕。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2012 年公司以定向增发购买资产方式融资 5.9 亿元全资收购湖南西部民爆
股份有限公司，监事会对本次重大资产重组的全过程进行了监督，本次重大资产
重组的决策程序、信息披露义务履行均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、
《公司信息披露管理制度》的规定。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
二、2012 年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的
2012 年年度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2012 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，该报告真实地反映出公司的 2012 年度的财务状况和经营成果等事项。
3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
4、监事会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的无保留意见的
审计报告没有异议。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
三、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
四、2012 年度利润分配预案
监事会核查后认为：2012 年度利润分配预案有利于广大投资者特别是中小
投资者利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此同意该利润分配预案。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
五、关于 2013 年日常关联交易预计的议案
公司 2013 年预计将要发生的关联交易总金额为 11,600 万元。
监事会认为：公司 2013 年日常关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、
公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上
市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
会议同意将上述议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2013 年 3 月 8 日
