平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十五
次会议通知以书面方式于 2013 年 2 月 25 日向各董事发出。会议于 2013 年 3 月
7 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定。会议应到董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长孙建一，董事邵平、王利
平、姚波、顾敏、叶素兰、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏
冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 17 人到现场或通过电话方式参加了会
议。董事李敬和因事未出席会议，委托董事长孙建一行使表决权。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新到现场列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于 2012 年第四季度呆账核销的
议案》。
同意 2012 年第四季度呆账核销出账金额折人民币 62,743,820.98 元。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《平安银行
股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的会计报表及审计报告》和安永会
计师事务所出具的《平安银行股份有限公司年度审计报告（2012 年 12 月 31 日）》
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案》。
2012 年度，本行经审计的归属于母公司股东净利润为人民币 13,402,701 千
元，可供分配的利润为人民币 24,910,496 千元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2012 年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过实收资本的 50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照风险资产期末余额的 1.1%差额提取一般风险准备，计人民币
1,833,781 千元。
经上述利润分配，截至 2012 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 2,830,459
千元；一般风险准备为人民币 13,632,932 千元；剩余未分配利润为人民币
23,076,715 千元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2012 年 12 月 31 日的总股
本 5,123,350 千股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），派送红
股 6 股。本次用于派发现金股利人民币 870,970 千元，派发红股人民币 3,074,010
千元，共计人民币 3,944,980 千元，剩余未分配利润人民币 19,131,735 千元，用
于补充资本金，留待以后年度分配。
以上预案须经本行 2012 年年度股东大会审议通过。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2012 年度报告摘要》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意以上议案。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项
报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度预算报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2013 年度会计师事务所
的议案》。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金
[2010]169 号，以下简称“管理办法”）对金融企业连续聘用同一会计师事务所最
长不得超过 10 年的规定，以及保监会《保险公司财会工作规范》（保监发[2012]8
号）对保险公司连续聘用同一会计师事务所最长不得超过 10 年的规定，本公司
控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）现任外
部审计师服务年限期满，依据管理办法组织开展了 2013 年度审计机构招标选聘
工作。我行作为总资产占比超平安集团 50%的子公司，同步参与了此次会计师选
聘招标。
2013 年度审计机构招标选聘工作已经完成，根据招标结果，同意聘用普华
永道中天会计师事务所有限公司担任平安银行股份有限公司 2013 年度中国会计
准则审计师，审计报酬总额合计为人民币 910 万元。同时，为做好更换会计师事
务所的过渡工作，仍聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2013
年第一季度季报执行商定程序，审计报酬为人民币 40 万元。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意以上议案。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度董事履职评价报告》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于部分高级管理人员年度绩效奖金发放的议案》。
以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关执行董事回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
十七、审议通过了《关于聘任蔡丽凤女士为平安银行股份有限公司副行长的
议案》。
同意聘任蔡丽凤女士为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
蔡丽凤女士简历请见附件。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2013 年 3 月 8 日
附件：蔡丽凤女士简历
蔡丽凤女士简历
蔡丽凤女士，1958 年 4 月出生，于 1981 年在英国城市大学进修，取得硕士
研究生学历。2004 年当选为英国电脑学会特许会员，2009 年被邀为香港银行学
会名誉专业财富管理师。
1978 年 1 月至 1979 年 12 月，担任 Armitage Ltd（香港）程序编写员／系统
分析师；1980 年 1 月至 1980 年 9 月，担任 ICL（香港）系统工程师；1982 年 2
月至 1993 年 12 月期间，先后担任 IBM 中国（香港）管培生、系统工程实习生、
助理系统工程师、系统工程师、系统工程顾问、系统工程经理；1994 年 1 月至
2004 年 11 月期间，先后担任香港和澳门花旗消费银行科技部系统开发主管、汉
口中心分行经理、信用卡商户关系团队经理、直营及国际个人银行主管、区域销
售经理、消费银行直营银行部董事；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，担任香港花
旗银行分行销售及分销部董事；2010 年 7 月以来，被花旗银行派驻到中国，担
任广发银行副行长（零售银行）。
蔡丽凤女士与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
