珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议决议公告暨关于召开2012年年度股东大会的通知
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珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议于2013年3月5日以书面通讯方式召开。会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
二、审议并通过了《关于2012年年度报告的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
三、审议并通过了《关于2012年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；经国富浩华会计师事务所审计，2012年度本公司实现净利润-17,738,687.65元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2012年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间：2013年4月11日下午两点整
二、会议地点：深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票表决
五、会议审议事项：
(1)审议《关于2012年年度报告的议案》；
(2)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
（4）审议《关于2012年度利润分配的议案》
六、出席会议人员：
（1）截止2013年4月3日下午转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人；
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）其他相关人员。
七、会议登记方式
（1）会议登记时间：2013年4月9日至4月10日（上午9:00-12:00，下午3:00
至5:00以及4月11日上午9:00至12:00）
（2）会议登记地点：珠海市水湾路南方证券大厦六楼（会议召开当日的登记地点在会议召开地）
（3）登记办法：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东出席人应持有法定代表人资格证明书（请见附件三）、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）。
八、会务联系：
地址：深圳市罗湖区延芳路329号
会议联系人：夏先生、黄小姐
联系电话：07563329002（珠海）
传真：07563329002（珠海）075525139999（深圳）
九、其他
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此公告
珠海鑫光集团股份有限公司董事会
二0一三年三月七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席珠海鑫光集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
（法人股东加盖公章）（法人股东提供营业执照登记号）
委托人持股数：委托人股权证号（证券账户号）：
法定代表人（签名）：（法人股东填写此栏）
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：
（1）对《2012年年度股东大会通知》议题中所列________项审议事项投赞成票。
（2）对《2012年年度股东大会通知》议题中所列________项审议事项投反对票。
（3）对《2012年年度股东大会通知》议题中所列________项审议事项投弃权票。
附件三：
法定代表人资格证明书
____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代
表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年月日
