珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议于2013年3月5日通过通讯方式召开。会议由监事会召集人闫友惠主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，会议审议通过了以下决议：
　　一、审议并通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；
　　二、审议并通过了《关于2012年年度报告的议案》，并提交股东大会审议；
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；
　　三、审议通过了《2012年利润分配决议》，并提交股东大会审议；
　　经国富浩华会计师事务所审计，2012年度本公司实现净利润-17,738,687.65元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　珠海鑫光集团股份有限公司
　　监事会
　　2013年3月7日