证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-083
重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邹潜先生
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
1.议案内容：
为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-086）、《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事张冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，同意制定《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事张冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：
工持股计划进行相应修改和完善；
（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
3.回避表决情况：
关联董事张冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的相关议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于2024年11月12日召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议记录》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2024年10月21日