运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年10月21日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长高玲女士主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
选举陈棋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（二）《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；
补选陈棋先生为第五届董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（三）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
同意程晨光先生、朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-092）。
（四）《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任程晨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（五）《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》；
公司拟以全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司为主体，投资建设江美塘风电场项目，项目总投资为60,080万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。
（六）《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》；
公司拟以全资控股的蓝山县运达丰茂新能源有限公司为主体，投资建设荆竹风电场二期工程项目，项目总投资为61,841万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。
（七）《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。
（八）《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》；表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。
（九）《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
同意定于2024年11月8日（星期五）下午2:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第五届董事会独立董事专门会议决议；
3.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年10月21日