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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-84
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年10月18日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出，本次临时会议于2024年10月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-86）。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
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2、《第五届董事会战略委员会2024年第二次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二四年十月二十一日