证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-051
江苏北人智能制造科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年10月18日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 |
| 普通股股东人数 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,642,768 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,642,768 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9050 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9050 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01议案名称：关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,463,862 | 99.4682 | 136,693 | 0.4063 | 42,213 | 0.1255 |
1.02议案名称：关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,460,294 | 99.4576 | 144,821 | 0.4305 | 37,653 | 0.1119 |
1.03议案名称：关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,452,794 | 99.4353 | 152,321 | 0.4528 | 37,653 | 0.1119 |
1.04议案名称：关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,460,094 | 99.4570 | 145,021 | 0.4311 | 37,653 | 0.1119 |
2、议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2.01议案名称：关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,464,094 | 99.4689 | 111,837 | 0.3324 | 66,837 | 0.1987 |
2.02议案名称：关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,454,594 | 99.4407 | 111,209 | 0.3306 | 76,965 | 0.2288 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举周婉婷为第四届董事会独立董事的议案 | 32,893,594 | 97.7731 | 是 |
| 3.02 | 关于选举严多林 | 32,895,191 | 97.7779 | 是 |
为第四届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案 | 7,303,362 | 97.6089 | 136,693 | 1.8269 | 42,213 | 0.5642 |
| 1.02 | 关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案 | 7,299,794 | 97.5612 | 144,821 | 1.9355 | 37,653 | 0.5032 |
| 1.03 | 关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案 | 7,292,294 | 97.4610 | 152,321 | 2.0358 | 37,653 | 0.5032 |
| 1.04 | 关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案 | 7,299,594 | 97.5586 | 145,021 | 1.9382 | 37,653 | 0.5032 |
| 2.01 | 关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 7,303,594 | 97.6120 | 111,837 | 1.4947 | 66,837 | 0.8933 |
| 2.02 | 关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 7,294,094 | 97.4851 | 111,209 | 1.4863 | 76,965 | 1.0286 |
| 3.01 | 关于选举周婉婷为第四届董事会独立董事的议案 | 6,733,094 | 89.9873 | ||||
| 3.02 | 关于选举严多林为第四届董事会独立董事的议案 | 6,734,691 | 90.0087 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：翁思雪、王姝
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024年10月19日