广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年10月17日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2024年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2024年10月17日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年10月17日为授予日，向38名激励对象授予47.00万股限制性股票，授予价格为9.78元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2024年10月18日