证券代码：400235 证券简称：爱康5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司关于变更董事、高级管理人员的公告
一、公司董事变更情况
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）董事会于2024年10月16日收到公司副董事长、非独立董事、高级副总裁张金剑先生、公司非独立董事官彦萍女士、公司非独立董事、高级副总裁、财务总监施周祥先生、公司非独立董事、高级副总裁田野先生、公司独立董事杨胜刚先生、公司独立董事刘会荪先生、公司独立董事徐锦荣先生以及公司独立董事胡希荣先生的书面辞职报告。张金剑先生因工作变动申请辞去公司副董事长、非独立董事、高级副总裁职务。官彦萍女士因工作变动申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。施周祥先生因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁、财务总监及董事会审计委员会委员职务。田野先生因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁职务。刘会荪先生因工作变动申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。上述人员辞去上述职务后，公司将另有任用。
杨胜刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。徐锦荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会主任委员职务。胡希荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。上述人员辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名苏春磊先生、刘会荪为公司第五届董事会董事的议案》以及《关于公司取消审计委员会、战略委员会、提名委
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
员会、薪酬与考核委员会设立的议案》，董事会人数由11名变更为5名，董事会提名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事（简历详见附件），与董事邹承慧先生、邹晓玉女士、黄玉林先生组成新的董事会，任期自股东会审议通过后至第五届董事会届满止，本事项尚需提交公司股东会审议。同时，取消独立董事以及审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立。公司及董事会对张金剑先生、官彦萍女士、施周祥先生、田野先生、杨胜刚先生、刘会荪先生、徐锦荣先生、胡希荣先生在担任公司董事及高级管理人员期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任高级管理人员情况
公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任陈玉霞女士为公司财务总监（简历详见附件），担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
附件：
苏春磊先生简历苏春磊先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，华东师范大学工商管理专业。曾担任华研资本投资总监，江苏爱康实业集团有限公司战略投资部总监，2024年加入公司，现任本公司投资部总监。苏春磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，苏春磊先生本人持有爱康科技7,800股股票。苏春磊先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，苏春磊先生不属于“失信被执行人”。
刘会荪先生简历刘会荪先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学，获管理科学与工程博士学位，高级工程师。曾担任江西航海仪器厂技术科工程师、车间主任，江苏海陆锅炉集团有限公司高级工程师、总经理助理，张家港市经济体制改革委员会副主任，张家港市行政审批服务中心副主任，张家港市政协副主席、政协二级调研员，民建江苏省委委员，民建苏州市委常委，民建张家港基层委员会主委，苏州市人大代表、政协委员，公司独立董事。
刘会荪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘会荪先生未持有爱康科技股份。刘会荪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，刘会荪先生不属于“失信被执行人”。
陈玉霞女士简历陈玉霞女士：1975年出生，中国国籍。本科学历，毕业于上海财经大学，CSCMP供应链管理师，会计师职称，中国注册会计师。曾担任江苏同飞集团公司成本管理、往来管理、资金管理，总账管理、财务负责人，泰州兴瑞会计师事务所审计项目负责人，2009年加入公司，担任过财务经理、江阴基地财务总监、供应链总监、系统集成板块财务总监、支架运营副总经理。现任本公司财务负责人。陈玉霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈玉霞女士本人持有爱康科技38,700股股票。陈玉霞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，陈玉霞女士不属于“失信被执行人”。