山东海化股份有限公司第五届董事会
2013 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次会议通知于 2012
年 2 月 24 日以电子邮件方式下发给公司 8 名董事。会议于 3 月 6 日在公
司圆形会议室召开，应到董事 8 人，实到 7 人，董事王辉因公出差委托董
事长李云贵代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李云贵先生主持，
监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2012 年度董事会工作报告
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2012 年度总经理工作报告
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、2012 年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、2012 年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、2012 年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者
的 净 利 润 合 并 口 径 为 -520,117,265.62 元 ， 母 公 司 口 径 为
-455,131,707.47 元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司
股东分配的利润为 187,806,866.84 元。
由于公司2012年度出现了较大幅度的亏损，为不断提升综合竞争能
力，保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，未分
配利润主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。鉴于此，
董事会拟定的2012年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于确定 2012 年度财务及内控审计机构报酬及续聘 2013 年度财
务及内控审计机构的议案
根据立信会计师事务所实际工作情况，公司拟支付其 2012 年度财务
审计费 65 万元，内控审计费 40 万元，并拟续聘其为公司 2013 年度财务
及内控审计机构。
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
考虑到:（1）电煤等原材料市场变化情况；（2）公司需用量；（3）相
关产品市场价格等因素，经双方协商，拟定淡水价格保持不变，仍执行
2.88 元/立方；蒸汽价格由 160 元/吨下调为 125 元/吨；电价格由 0.518
元/千瓦时下调为 0.46 元/千瓦时；冷凝水价格为 15 元/立方（上述价格
均为不含税价格）。
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。
8、关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计
（详见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山
东海化股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》）
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。
9、2012 年度内部控制自我评价报告
（详见巨潮资讯上的《山东海化股份有
限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》）
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2013 年公司拟向银行申请总额度不超过 46.95 亿元的综合授信（详
见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化
股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、7、8、10 项议案尚需经 2012 年度股东大会
审议通过。
11、关于提议召开 2012 年度股东大会的议案
会议决定于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30，召开 2012 年度股东大会，
本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013 年 3 月 7 日
