山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第二次会议决议公告

                山东海化股份有限公司第五届监事会
                     2013 年第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第二次会议通知于 2013
年 2 月 24 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事，会议于 3 月 6 日在公
司圆形会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席孙天一
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、2012 年度监事会工作报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、2012 年度报告(正文及摘要)
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、2012 年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、2012 年度利润分配预案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、2012 年度内部控制自我评价报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  山东海化股份有限公司监事会
                                        2013 年 3 月 7 日