山东海化股份有限公司第五届监事会
2013 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第二次会议通知于 2013
年 2 月 24 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事,会议于 3 月 6 日在公
司圆形会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席孙天一
先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议,通过了如下决议:
1、2012 年度监事会工作报告
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、2012 年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、2012 年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、2012 年度利润分配预案
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7、2012 年度内部控制自我评价报告
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2013 年 3 月 7 日