山东海化股份有限公司监事会 关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度 报告披露工作的通知》、《公司章程》等有关规定,我们对公司 2012 年 度内部控制自我评价报告进行了审核,并对与此有关的材料和实际执行情 况进行了审查,就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了 询问,现发表意见如下: 公司内部控制制度的建立符合国家的有关法律、法规和监管部门的要 求。2012 年度内实施了内部控制规范实施方案,对内控制度、流程进行 了梳理和完善,形成了完整、严密的公司内部控制制度体系。公司内部控 制的重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、 重大投资、信息披露、对外担保的内容控制严格、充分、有效,保证了公 司经营管理的正常运行,具有合理性、完整性和有效性。 监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 2013 年 3 月 6 日
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公告日期:2013-03-07 |
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附件:公告原文 |
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