山东海化股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：山东海化股份有限公司董事会
2、2013 年 3 月 6 日，第五届董事会 2013 年第二次会议审议通过了
《2012 年度董事会工作报告》等议案，并决议召集召开 2012 年度股东大
会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、会议召开日期和时间：2013 年 3 月 28 日上午 8:30
4、召开方式：现场投票表决方式
5、出席对象
（一）截止 2013 年 3 月 22 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出
席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会及监事会 2013 年
第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次会议内容
（一）会议审议议案
（1）2012 年度董事会工作报告
（2）2012 年度监事会工作报告
（3）2012 年度报告(正文及摘要)
（4）2012 年度财务决算报告
（5）2012 年度利润分配预案
（6）关于确定 2012 年度财务及内控审计机构报酬及续聘 2013 年度
财务及内控审计机构的议案
（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
（8）关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计
（9）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
（二）听取公司三位独立董事分别作《2012 年度述职报告》
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2013 年 3
月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：
山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次会议决议公告（公告
编号：2013-006）；山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第二次会
议决议公告（公告编号：2013-007）。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托
代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2013 年 3 月 27 日 上午：9:00—11:00 下午：14:00—16:00
（三）联系方式
（1）联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
（2）联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
（3）电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
（4）联系人：吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会 2013 年第二次会议决议；
第五届监事会 2013 年第二次会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013 年 3 月 7 日
附件： 授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2012
年度股东大会。投票指示如下：
序 同 反 弃
议 案 名 称
号 意 对 权
1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年度报告(正文及摘要)
4 2012 年度财务决算报告
5 2012 年度利润分配预案
关于确定 2012 年度财务及内控审计机构报酬及续
6
聘 2013 年度财务及内控审计机构的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综
7
合服务协议》之补充协议的议案
8 关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
注：1、在审议上述事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏
内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
