公告编号：2024-112证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共276人，持有表决权的股份总数861,772,946股，占公司有表决权股份总数的68.1105%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共272人，持有表决权的股份总数711,809,608股，占公司有表决权股份总数的56.2581%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度资本公积金转增股本预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数859,598,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7477%；反对股数2,173,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2523%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2024年半年度资本公积金转增股本预案》 | 143,855,448 | 98.5113% | 2,173,987 | 1.4887% | 0 | 0% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘洋、谢莹
（三）结论性意见
行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《福建众和股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于福建众和股份有限公司2024年第六次临时股东大会之法律意见书》。
福建众和股份有限公司
董事会2024年10月16日