公告编号：2024-031证券代码：400134证券简称：R金刚1主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会、监事会换届公告
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十七次会议于2024年
月
日审议并通过：
提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名张冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名王云鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名王晓聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名孙绪武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十九次会议于2024年
月
日审议并通过：
公告编号：2024-031提名王中民先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐巧美女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事、监事人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
唐巧美，女，1980年4月生，本科学历。2001年9月至2006年10月就职于杭州银行股份有限公司清泰支行；2006年10月至2019年7月就职于浙商银行股份有限公司杭州分行；2019年7月至今就职于浙商银行股份有限公司总行。唐巧美女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在浙商银行股份有限公司担任资产保全部清收三中心副主管。
本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2024年10月16日