新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届三十一次董事会决议公告

             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十一次董事会
于 2013 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 1 日以通讯方式发出。公
司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《关于转让新疆海通矿业有限公司股权的议案》；
    内容详见《关于转让新疆海通矿业有限公司股权的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于公司 2013 年贷款计划的议案》；
    董事会同意公司经营层 2013 年在 10 亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中
对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。此议案需提交股东
大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                    董事会
                                               2013 年 3 月 7 日