证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-072
彩讯科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对2021年限制性股票激励计划中的授予价格进行调整。其中，2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格由12.778元/股调整为12.61元/股，预留授予部分的授予价格由11.638元/股调整为11.47元/股。现将有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2021年8月11日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
2、2021年8月30日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案。公司董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
3、2021年9月15日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票的首次授予日为2021年9月15日，确定以13.00元/股的授予价格向符合条件的178名激励对象授予600.00万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-072日符合相关规定，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
4、2022年5月12日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2022年5月12日为预留授予日，确定以11.80元/股的授予价格向符合条件的84名激励对象授予150.00万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核实意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
5、2023年5月26日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
6、2024年10月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
二、本次调整情况说明
1、调整事由
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司2023年12月31日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本444,695,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-072应的调整。
2、调整方法
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P
-V
其中：P
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
首次授予限制性股票授予价格=12.778-0.168=12.61元/股。预留授予限制性股票授予价格=11.638-0.168=11.47元/股。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：因公司实施2023年年度权益分派方案，公司对2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行的相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、律师法律意见
北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见出具日，公司本次调整、本次归属、本次作废等相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-072办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、行政法规的规定以及《激励计划》的规定；公司本次激励计划首次授予及预留授予均已进入第二个归属期，且第二期归属条件成就，本次归属符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废的原因及作废数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、《北京海润天睿律师事务所彩讯股份2021年限制性股票激励计划调整、首次授予第二期及预留授予第二期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的法律意见》。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2024年10月14日