武汉达梦数据库股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年10月14日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
| 普通股股东人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,979,859 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,979,859 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.7629 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.7629 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事黄刚先生因工作原因与会议冲突请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
4、 公司聘请的北京市金杜律师事务所指派杨楠律师、吕浸仰律师见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,976,284 | 99.9928 | 2,821 | 0.0056 | 754 | 0.0016 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 | 9,381,256 | 99.9619 | 2,821 | 0.0300 | 754 | 0.0081 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨楠、吕浸仰
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024年10月15日