证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月14日
2.会议召开地点：北京市朝阳区达美中心T4座27层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数554,429,943股，占公司有表决权股份总数的13.90%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数5,069,213股，占公司有表决权股份总数的0.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席1人；
2.公司在任监事3人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员1人，列席1人
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1.00：董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案
2.00：监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人的议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2024年9月27日披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举刘延峰先生为公司第六届董事会董事 | 553,465,643 | 99.83% | 是 |
| 1.02 | 选举崔留磊先生为公司第六届董事会董事 | 553,462,643 | 99.83% | 是 |
| 1.03 | 选举鲁浩先生为公司第六届董事会董事 | 553,462,643 | 99.83% | 是 |
| 1.04 | 选举李利婷女士为公司第六届董事会董事 | 553,462,643 | 99.83% | 是 |
| 1.05 | 选举高昊女士为公司第六届董事会董事 | 553,462,643 | 99.83% | 是 |
3. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举刘文杰先生为公司第六届监事会监事 | 553,463,843 | 99.83% | 是 |
| 2.02 | 选举魏波先生为公司第六届监事会监事 | 553,462,643 | 99.83% | 是 |
（二）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除委托股票转让协议，并就终止相关事宜达成一致意见。解除协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数554,050,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：
公司根据战略发展需要，拟解除与招商证券股份有限公司签署的《委托股票转让协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于解除委托股票转让协议的报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数554,050,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署委托股票转让协议
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，由太平洋证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务，自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数554,050,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜
2.议案表决结果：
普通股同意股数554,050,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖律师、马孟姣律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘延峰 | 董事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔留磊 | 董事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲁浩 | 董事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李利婷 | 董事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高昊 | 董事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文杰 | 监事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏波 | 监事 | 任职 | 2024年10月14日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2024年10月14日