安徽四创电子股份有限公司四届十九次董事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   四届十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 5 日
以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：
  1、审议通过《关于对公司 2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事均回避表决，本议案将提交
2013 年第一次临时股东大会审议。
  2、审议批准《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
     公司定于 2013 年 3 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第一次临
时股东大会。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                             安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                         二Ｏ一三年三月五日