安徽四创电子股份有限公司
关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司四届十九次董事会决定于 2013 年 3 月 21 日(星期四)召开公司 2013 年
第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2013 年 3 月 21 日上午 9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《关于对公司 2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》；
（四）出席对象：
1、在 2013 年 3 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响
“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2013 年 3 月 18 日(上午
9 时——下午 15 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，
异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书
复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身
份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办
理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、陈伟
联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322
特此公告
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
