联化科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年10月14日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的股份11,913,139股进行注销并相应减少公司注册资本。上述注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元，并据此修订公司章程中的相关条款。
二、《公司章程》修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 923,246,256元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 911,333,117元。 |
| 第二十条 公司股份总数为923,246,256股，公司的股本结构为：普通股923,246,256股。 | 第二十条 公司股份总数为911,333,117股，公司的股本结构为：普通股911,333,117股。 |
除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。
修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十五日