证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-116
河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事蔡前进先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司董事会于2024年10月9日收到董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事倪晓、董红杰、张红钦、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司原董事长孟国均先生因工作调动，辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。现提议选举董事蔡前进先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-117）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司原总经理李建设先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。现聘任孟国均先生为公司总经理。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司原总经理李建设先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。现聘任孟国均先生为公司总经理。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-118）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，现聘任石增辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-119）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司董事会同意聘任付作奎先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事会同意聘任付作奎先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2024-120）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2024-120）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年提名委员会第三次会议记录》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年10月11日