现对半年报第六章第一节更正如下：
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司本年度内在原有各项内部控制制度基础上,对公司人事制度、财务管理制度进行了修订完善。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》,公司治理结构实际情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自已的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证；公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为基本规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了＂五分开＂。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司二届董事会于2005年6月29日任期结束,由于董事候选人未确定,半年报公布时实际董事会未完成换届选举工作；公司董事会成员熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。目前公司董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定,并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。
4、关于监事和监事会：公司二届监事会于2005年6月29日任期结束,由于监事候选人未确定,半年报公布时实际监事会未完成换届选举工作；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自已的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定。
5、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评,并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得,及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○五年八月十九日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司的控股子公司增资扩股事宜发表如下独立意见：
本次关联交易对公司的控股子公司阿拉尔市政建设投资有限责任公司做大做强城市供排水业务、增加公司利润有重要的意义。关联交易价格公允,不存在侵害上市公司利益的行为。
独立董事签名： 戴健、郑石桥、马洁
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二00五年八月十八日
