无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、陈渊技、龚建芬、刘松艳、孙定坤、刘施宏、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2024年半年度权益分派方案已于2024年9月23日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由16.11元/股调整为15.71元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事刘锦成、陈渊技、龚
建芬、刘松艳、孙定坤、刘施宏回避表决。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年10月10日为授予日，以15.71元/股的价格向35名激励对象授予58.00万股第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事刘锦成、陈渊技、龚建芬、刘松艳、孙定坤、刘施宏回避表决。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2024年10月10日